24/12 Les banques gouvernementales ont pillé Rs 3 000 crore sur une entreprise créée dans un atelier fermé à Kanpur !
-Arnaque à Kanpur : les banques gouvernementales accordant des prêts à l'entreprise comprennent la State Bank of India (SBI), Allahabad Bank, Oriental Bank of Commerce (OBC), Union Bank of India, Indian Overseas Bank et Bank of India (BOI). Cependant, jusqu'à présent, seule la PNB a pris des mesures concrètes.
- MSN
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15/12 Un rapport expose le financement suspect des Frères musulmans derrière le rideau de l'économie halal - Youm7
-Alors que l’économie halal est censée reposer sur des considérations religieuses et réglementaires liées à une consommation sûre, les avertissements de plus en plus nombreux révèlent la possibilité qu’elle soit exploitée comme un front financier flexible pour financer des programmes extrémistes.
- Youm7
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29/11 L’époque où Silvia Pinal et Alejandra Guzmán sont apparues dans les Pandora Papers
-Les noms de personnalités mexicaines connues du divertissement sont apparus dans le cadre d'une enquête mondiale sur les structures financières offshore et la gestion de l'immobilier à l'étranger.
- Infobae
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18/10 L'Espresso - Nouvelles sociétés offshore découvertes par John Elkann : des sociétés anonymes dans les paradis fiscaux
-Une nouvelle indiscrétion vient directement de l'hebdomadaire L`Espresso, concernant l'enquête du parquet de Turin sur des allégations de fraude...
- MSN
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28/11 "Cela n'a pas fonctionné", a déclaré Csaba Lantos interrogé sur ses affaires secrètes à Chypre
-L'ancienne entreprise, créée il y a plus d'une quinzaine d'années, a été discutée au sein du Comité économique.
- hvg.hu
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18/01 Il est juridiquement contraignant qu'un membre de la présidence DK ait menti - Heti Válasz a remporté le procès
-Judit Ráczné Földi, membre de la présidence de la Coalition démocratique, n'a pas révélé tous les détails de la vérité lorsqu'elle a fait une déclaration sur le contexte offshore de ses intérêts commerciaux lors de l'élection primaire de 2021. Selon la décision finale du tribunal, Válasz Online, qui a fait la lumière sur cela, a écrit à son sujet en train de mentir.
- hvg.hu
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25/12 "Poutine a besoin que tout le monde soit sali." Comment le Kremlin a forcé la Douma d'État à travailler sur ordre - l'exemple de la "loi scélérate" - Meduza
-Il y a dix ans, les plus grandes manifestations de l'histoire récente ont eu lieu en Russie - contre la fraude aux élections à la Douma d'État et le retour de Vladimir Poutine à la présidence. Le Kremlin leur a répondu durement : il a organisé une persécution encore plus grande de l'opposition et a forcé les élites politiques à se rallier aux autorités. Cela a été fait à la fois pour accroître la
- Meduza
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